لجان مجلس الإدارة

تتولى لجان المجلس القيام بمهامها المختلفة التي تتكامل في أدوارها وتساهم بذلك في دعم الشركة ومساندتها في القيام بمهامها الإدارية والإشرافية:

1- اللجنة التنفيذية والاستثمار:

تتولى اللجنة المسئوليات التالية:

• تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف المواضيع مثل الخطط الاستراتيجية وخطط العمل الشاملة والإشراف على تنفيذها.

• يفوض اليها دراسة ووضع الخطط والميزانيات التقديرية الخاصة بالشركة ورسم السياسة العامة للشركة ومتابعة الأداء والإنجازات بما يتوافق مع الخطط المرسومة مسبقاً. ورفع التقارير الى المجلس عن الأمور التشغيلية والاستراتيجية.

• تتولى المسؤولية أمام مجلس الإدارة عن تطوير ومراقبة استراتيجية الاستثمار المباشر، فيما يخص الأداء العام للصناديق.

• مراجعة وتقييم سياسات واستراتيجيات الاستثمار في الشركة، والتوصية بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة.

أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار:

• السيد/ خالد بن أحمد راشد الدوسري – رئيس اللجنة.

• السيد/ محمد بن أحمد راشد الدوسري – عضو .

• السيد/ عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن الداود – عضو .

2- لجنة المراجعة والمخاطر:

تتولى اللجنة المسئوليات التالية:

• مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة واستراتيجية ادارة المخاطر والضوابط الرقابية المتعلقة بها.

• تتولى اللجنة إدارة متطلبات رأس المال للشركة عن طريق التأكد من الاحتفاظ بمستوى مناسب من رأس المال والسيولة بما يتماشى مع أنشطتها بالإضافة إلى عملية التقييم الداخلية لكفاية رأس المال.

• الأشراف على خطة التعافي من الكوارث وخطة استمرارية الأعمال.

• تقوم اللجنة بمراجعة العمليات المرتبطة بالمخاطر والامتثال وتقييم أثر التغيرات القانونية والتحقق من تطبيق اجراءات المسائلة على الادارة، والإفادة عن أي اجراءات/معاملات تنطوي على مخاطر مرتفعة وفقاً للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من الجهات الرقابية.

• ترشيح أسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات ممن لديهم القدرة على القيام بهذا العمل بكفاءة وفعالية.

• تشرف اللجنة على أعمال الرقابة الداخلية في الشركة بغرض التأكد من مطابقتها للسياسات المرسومة من قبل مجلس الإدارة ورفع التقارير والتوصيات لها ولتحقيق ذلك تقوم اللجنة بوضع معايير للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية واقتراح تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

• يجب أن تتخذ اللجنة إجراءات معقولة لضمان أن عمليات الإدارات المختلفة ومنتجاتها وخدماتها متوافقة مع لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية ومراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية المدققة ونتائج عمليات المراجعة الخارجية قبل انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين وقبل إرسال هذه القوائم للجهات التنظيمية.

أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر:

• السيد/ أوراس نادر صيام – رئيس اللجنة.

• السيد/ محمد عبدالله البازعي – عضو .

• السيد/ وائل سليمان الوكيل – عضو .

3- لجنة المكافآت والترشيحات:

تتولى اللجنة المسئوليات التالية:

• تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• اللجنة تختص بجميع الأمور المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك مراجعة نظم إدارة الموارد البشرية والمخططات التنظيمية لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

• تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة الالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية حول المناصب التي لا يشغلها أحد وكذلك نسب السعودة.

• تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

• يجب على اللجنة وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

• السيد/ محمد بن أحمد راشد الدوسري – رئيس اللجنة.

• السيد/ ناصر علي ناصر المسند – عضو .

• السيد/عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن الداود – عضو .